Recupera Password

Non sei ancora registrato? Clicca qui

Giovedì, 21 giugno 2018 - Aggiornato alle 6.00

Professioni

Nuove linee guida CONSOB per la revisione ai fini antiriciclaggio

Dedicate all’attività su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio può essere utile anche agli altri professionisti

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 15 giugno 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, è stato pubblicato il nuovo regolamento CONSOB (approvato con la delibera n. 20465 del 31 maggio 2018) recante disposizioni di attuazione del DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale documento e la recente Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018 (titolata “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”) contengono linee ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI

ACCESSO ABBONATI

Recupera Password

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU

Scopri di piu' Chiudi
X

Informativa

Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie nella modalità sopra indicata.