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Mercoledì, 1 dicembre 2021 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Dal 17 ottobre, giro di vite su libretti al portatore e assegni «liberi»

Il DLgs. 169/2012 reca importanti novità anche in materia di «astensione» dalla prestazione

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 4 ottobre 2012

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Il DLgs. n. 169/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, reca importanti modifiche anche alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. Tra le altre, si segnalano quelle riguardanti l’obbligo di astensione e la disciplina sanzionatoria correlata ai libretti al portatore e agli assegni; novità che saranno in vigore dal 17 ottobre prossimo.

In relazione al primo punto, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne ...

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