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Giovedì, 5 dicembre 2019 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Il commercialista tara l’adeguata verifica in base al rischio effettivo

Il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche antiriciclaggio con indicazioni, in particolare, su valutazione del rischio inerente e specifico

/ Stefano DE ROSA

Giovedì, 24 gennaio 2019

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nelle premesse del documento, che è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza finanziaria del MEF del dicembre 2018, viene precisato che, al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il CNDCEC nei prossimi sei mesi promuoverà specifiche attività di formazione in modalità e-learning e, una volta decorso tale periodo, le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti. Inoltre, per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in coerenza con le regole tecniche, il CNDCEC emanerà linee guida con valenza

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