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Lunedì, 20 maggio 2019 - Aggiornato alle 6.00

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CNDCEC e CNF hanno elaborato un documento che contiene osservazioni sullo schema di DLgs. per l’attuazione della V direttiva antiriciclaggio

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 15 maggio 2019

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e il Consiglio nazionale forense (CNF) hanno pubblicato un documento contenente alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V direttiva antiriciclaggio), recante modifiche e integrazioni al DLgs. 231/2007, posto in consultazione dal Dipartimento del Tesoro lo scorso mese di marzo (si veda “Misure antiriciclaggio ad hoc per operazioni con Paesi ad alto rischio” del 23 marzo 2019).

Le osservazioni proposte riguardano le seguenti nuove disposizioni e/o modifiche al DLgs. 231/2007:
- art. 9 comma 4 lett. a-bis), dove si prevede l’integrazione dei poteri in capo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza; ...

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