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Martedì, 16 luglio 2019 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Precisati gli obblighi di vigilanza per gli organismi di autoregolamentazione

Lo schema di decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio, esaminato in preconsiglio, prevede modifiche anche alle norme sulla titolarità effettiva

/ Annalisa DE VIVO

Mercoledì, 26 giugno 2019

È iniziata lo scorso 24 giugno la discussione in preconsiglio dei Ministri dello schema di DLgs. attuativo della direttiva 2018/843/Ue (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio), che a distanza di due anni modificherà nuovamente i contenuti del DLgs. 231/2007.

Con specifico riferimento ai contenuti di interesse per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, lo schema presenta alcune novità di rilievo rispetto alla bozza posta in pubblica consultazione nel mese di marzo. Le principali modifiche impatteranno sull’attività degli organismi di autoregolamentazione e, per ciò che concerne gli obblighi di adeguata verifica della clientela, sull’individuazione del titolare effettivo.

In merito agli organismi di autoregolamentazione, lo schema di decreto prevede l’inserimento ...

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