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Domenica, 21 ottobre 2018

Professioni

Nuove linee guida CONSOB per la revisione ai fini antiriciclaggio

Dedicate all’attività su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio può essere utile anche agli altri professionisti

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 15 giugno 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, è stato pubblicato il nuovo regolamento CONSOB (approvato con la delibera n. 20465 del 31 maggio 2018) recante disposizioni di attuazione del DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale documento e la recente Comunicazione n. 0186002 del 4 giugno 2018 (titolata “Criteri e metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”) contengono linee ...

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