Per la qualifica di referente SOS in studi e STP centrale il professionista persona fisica

Non si può individuare un unico referente nel legale rappresentante o in un delegato per tutte le segnalazioni riferibili ai professionisti

Con l’informativa n. 100, pubblicata ieri, il CNDCEC fornisce alcuni chiarimenti in merito all’individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (c.d. referente SOS) negli studi associati e nelle società tra professionisti. Si ricorda che dallo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette emanate dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (si veda “Nuove istruzioni per le SOS in vigore dal 1° luglio” del 24 giugno 2026). A tal proposto nel documento del Consiglio nazionale si evidenzia come le nuove ...

/ Stefano DE ROSA