Antiriciclaggio, schema di comportamenti anomali ad hoc per i trust
Il documento predisposto dalla UIF evidenzia gli elementi da tenere in particolare considerazione durante l’adeguata verifica
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia), avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde (ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del DLgs. 231/2007) modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tale ambito, ieri è stato pubblicato lo schema connesso all’anomalo utilizzo dell’attività di trust che va ad integrare la lista di documenti già pubblicati in relazione a:
- operatività connessa al settore dei giochi e delle scommesse;
- frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni;
- frodi nell’attività di factoring;
- frodi nell’attività di leasing ...
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