PROFESSIONI 24 giugno 2026
Nuove istruzioni per le SOS in vigore dal 1° luglio
Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette emanate dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (si veda “Dal 1° luglio 2026 nuove istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette” del ...
PROFESSIONI 17 giugno 2026
Nel 2025 segnalazioni di operazioni sospette in crescita dell’11,5%
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato ieri il Rapporto annuale 2025, dove vengono riportati i risultati delle analisi svolte con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio, alle ...
PROFESSIONI 15 giugno 2026
Antiriciclaggio verso una centrale unica dei dati notarili
È circolato informalmente nei giorni scorsi, in attesa della pubblicazione ufficiale, il testo dello schema del decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri per il recepimento di alcune disposizioni della direttiva ...
PROFESSIONI 9 giugno 2026
L’UIF aggiorna gli alert sul riciclaggio agevolato da innovazioni tecnologiche
L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri una comunicazione riguardante “Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici”. Nelle premesse viene sottolineato come dalle ...
IMPRESA 22 maggio 2026
Pronto a ripartire il registro dei titolari effettivi
La sentenza della Corte di Giustizia Ue, cause riunite C-684/24 e C-685/24, pubblicata ieri, era attesa da tempo non solo dagli operatori del settore fiduciario, ma anche dalle istituzioni italiane impegnate nell’attuazione della normativa europea ...
PROFESSIONI 20 maggio 2026
Analisi di rischio inerente e vulnerabilità per autovalutare il rischio di riciclaggio
L’autovalutazione del rischio di riciclaggio (si veda “Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio” dell’11 maggio 2026), per quanto concerne gli aspetti metodologici, prevede i seguenti passaggi:
- individuazione del ...
PROFESSIONI 11 maggio 2026
Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio
Nelle Regole tecniche pubblicate dal CNDCEC a gennaio 2025 non è più prevista la scadenza triennale (contenuta nella precedente versione della Regola tecnica n. 1) per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio redatta ai sensi degli artt. 15 e...
PROFESSIONI 21 aprile 2026
Nei casi di riciclaggio prevalgono abuso di agevolazioni e distrazione di fondi pubblici
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri un nuovo Quaderno dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite ...
PROFESSIONI 18 aprile 2026
Registro dei titolari effettivi strumento operativo centrale dell’antiriciclaggio
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la memoria presentata dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, avente a oggetto lo schema di decreto legislativo di recepimento di alcune ...
PROFESSIONI 27 marzo 2026
Dal CNDCEC gli strumenti per assolvere agli obblighi antiriciclaggio
Il CNDCEC ha pubblicato ieri un documento contenente istruzioni operative per la compilazione della modulistica relativa ai principali adempimenti antiriciclaggio, in coerenza con le Regole tecniche emanate a gennaio 2025 e con l’evoluzione del ...