Depenalizzazione per l’omessa comunicazione degli organi di controllo

Diverse le novità in ambito penale apportate dal nuovo DLgs. antiriciclaggio

Il legislatore del 2007 aveva attribuito rilevanza penale a talune violazioni relative agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. La depenalizzazione disposta dal DLgs. 8/2016 ha investito le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati, punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro, nonché il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, punito con la multa da 5.200 a 26....

/ Maurizio MEOLI