Attivo il nuovo sistema di trasmissione delle SOS tramite il CNDCEC

L’inoltro mediante l’organismo di autoregolamentazione è alternativo all’invio diretto all’UIF

I commercialisti potranno nuovamente segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (SOS) tramite il CNDCEC. Quest’ultimo, con l’informativa n. 116/2023, pubblicata ieri, ha reso noto che in una sezione dedicata del proprio sito è disponibile la nuova piattaforma ArSOS, utilizzabile grazie ad un accordo con il Consiglio nazionale del Notariato. Si ricorda che l’opzione di veicolare l’inoltro della SOS tramite l’organismo di autoregolamentazione di riferimento è espressamente prevista dall’art. 37 del DLgs. 231/2007, come alternativa all’invio diretto all’Unità ...

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO