Irregolarità su contanti e assegni senza sconti

Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro

Nell’ambito delle nuove norme antiriciclaggio, la sanzione minima, attraverso l’istituto dell’oblazione, è di 6.000 euro e colpisce sia chi emette assegni di 1.000 o più euro privi di clausola di intrasferibilità e chi li riceve, sia chi effettua pagamenti in contanti ultrasoglia e chi riceve tali dazioni. Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro. Per molteplici infrazioni non si applica il cumulo giuridico, ma quello materiale. È quanto si evince da un’attenta lettura delle nuove misure ...

/ Luciano DE ANGELIS