Irregolarità su contanti e assegni senza sconti
Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro
Giovedì, 1 febbraio 2018
Nell’ambito delle nuove norme antiriciclaggio, la sanzione minima, attraverso l’istituto dell’oblazione, è di 6.000 euro e colpisce sia chi emette assegni di 1.000 o più euro privi di clausola di intrasferibilità e chi li riceve, sia chi effettua pagamenti in contanti ultrasoglia e chi riceve tali dazioni. Per i professionisti che non provvedono alle comunicazioni di irregolarità in materia, il prezzo minimo dell’oblazione è di 5.000 euro.
Per molteplici infrazioni non si applica il cumulo giuridico, ma quello materiale.
È quanto si evince da un’attenta lettura delle nuove misure sanzionatorie antiriciclaggio in tema di inosservanza delle disposizioni di cui al novellato Titolo III del DLgs. 231/2007.
Da alcune settimane il MEF, attraverso le Ragionerie territoriali ...
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