Adeguata verifica soft per le prestazioni a rischio non significativo

La connotazione di tali prestazioni si pone a valle di un processo valutativo, che seppur non formalizzato dovrà comunque essere svolto

Ben 24 prestazioni professionali e incarichi in organi endosocietari sono considerate a rischio non significativo dalle nuove regole tecniche antiriciclaggio (che raggruppano tali prestazioni nell’apposita tabella 1, elencandole nel dettaglio), emanate dal CNDCEC nella veste di organo di autoregolamentazione. La tabella è stata costruita da un lato sulla base delle specifiche esenzioni previste dall’art. 17, comma 7 del DLgs. 231/2007 e, dall’altro in relazione a situazioni che non sottendono alcun aspetto finanziario o economico patrimoniale legato alla prestazione professionale e quindi ...

/ Luciano DE ANGELIS