Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio

Il documento, suddiviso in quattro parti, propone soluzioni operative per una corretta applicazione delle Regole tecniche

Con l’Informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale ha annunciato la pubblicazione, a partire da ieri, sul proprio sito, del documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)”, che era stato approvato nella seduta dello scorso 16 maggio. Nella nota viene evidenziato come le Linee guida abbiano valenza meramente esemplificativa per la corretta applicazione delle Regole tecniche, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 gennaio 2019, che ...

/ Stefano DE ROSA