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Domenica, 22 settembre 2019

PROFESSIONI

Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio

Il documento, suddiviso in quattro parti, propone soluzioni operative per una corretta applicazione delle Regole tecniche

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 24 maggio 2019

Con l’Informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale ha annunciato la pubblicazione, a partire da ieri, sul proprio sito, del documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs 231/2007 (come modificato dal DLgs. 90/2017)”, che era stato approvato nella seduta dello scorso 16 maggio.
Nella nota viene evidenziato come le Linee guida abbiano valenza meramente esemplificativa per la corretta applicazione delle Regole tecniche, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 gennaio 2019, che saranno vincolanti decorsi sei mesi dalla pubblicazione (si veda “Nuove regole tecniche antiriciclaggio al via tra due mesi” del 16 maggio 2019).

Nelle premesse del documento in ...

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