Antiriciclaggio, pubblicati in Gazzetta due provvedimenti della Banca d’Italia
Sul Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 di ieri, sono stati pubblicati due provvedimenti della Banca d’Italia, datati entrambi 3 aprile 2013, attuativi del DLgs. 231/2007.
In particolare, il primo contiene disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del citato DLgs. Il documento, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014, è rivolto agli intermediari finanziari, ma introduce elementi di novità e indicazioni operative che possono risultare di interesse anche per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il secondo, invece, è relativo alle disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del DLgs. (Redazione)
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