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San Marino entra nella «white list» antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il decreto che individua Stati e territori che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 maggio 2015

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Con il DM 10 aprile 2015 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha inserito la Repubblica di San Marino tra gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 di ieri, entra in vigore oggi

La direttiva n. 2005/60/CE e la direttiva n. 2006/70/CE (quest’ultima contiene le misure di esecuzione della prima) sono state recepite con il DLgs. 231/2007, che all’art. 25 prevede al comma 1, lettera c), una semplificazione degli obblighi di adeguata verifica ...

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