Istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust
Nel Consiglio dei Ministri di ieri sono stati approvati i due decreti legislativi sulla prevenzione del riciclaggio e sull’attività dei «compro oro»
Il Governo ha istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, per accrescere la trasparenza e fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha disposto la centralizzazione, in un’apposita sezione del Registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali (si veda “Titolare effettivo sempre da individuare” del 18 marzo 2017).
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha infatti approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n.
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