Dal MEF la relazione 2016 sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio
Giovedì, 5 ottobre 2017
Il MEF ha pubblicato la Relazione 2016 sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata annualmente dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF).
La Relazione contiene una valutazione delle politiche e delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel 2016 da istituzioni pubbliche e da soggetti privati.
In particolare, nel documento sono approfonditi i seguenti aspetti:
- gli sviluppi investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette;
- le attività di controllo;
- le attività di vigilanza;
- la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- le sanzioni finanziarie nell’attuale contesto internazionale;
- l’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale.
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