Dalla Banca d’Italia indicazioni antiriciclaggio utili per i professionisti
Anche se destinato ai soggetti vigilati, il documento in consultazione contiene preziosi spunti interpretativi
Venerdì, 4 maggio 2018
La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione, fino al 12 giugno 2018, il documento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”, redatto in attuazione delle previsioni contenute nel DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, nonché degli orientamenti emanati congiuntamente lo scorso gennaio dalle autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA).
Ancorché destinate a trovare applicazione nei confronti dei soggetti vigilati, dette disposizioni contengono preziosi spunti interpretativi in merito a problematiche non meglio chiarite dalla norma primaria. Si tratta di interpretazioni che, laddove ritenute condivisibili, potrebbero risultare d’ausilio anche ai professionisti, chiamati ad adempiere ai nuovi obblighi con vigenza dal 4 luglio
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