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Domenica, 27 settembre 2020

PAGINA AUTORE

Annalisa DE VIVO

PROFESSIONI 22 settembre 2020

Serve la copia del documento d’identità per l’adeguata verifica «in presenza»

Le modifiche introdotte dal DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”, convertito dalla L. 120/2020), che hanno inciso su alcuni articoli del DLgs. 231/2007, eliminando la necessità di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in sede di...

PROFESSIONI 16 settembre 2020

Semplificata l’adeguata verifica della clientela a distanza

Con l’approdo nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dello scorso 14 settembre della L. 120/2020, che ha convertito il DL 76/2020, sono divenute definitive alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio. Tali modifiche, peraltro tutt’altro che scevre da...

PROFESSIONI 2 luglio 2020

Identificazione a distanza del cliente con presupposti documentali e informatici

È una ricognizione sull’identificazione del cliente fisicamente assente e sugli strumenti idonei quella contenuta nello studio n. 2-2020/B diffuso ieri dal Consiglio nazionale del Notariato. L’emergenza epidemiologica e le misure restrittive, infatti...

PROFESSIONI 14 aprile 2020

Aggiornamento della valutazione del cliente secondo le Regole tecniche

Le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e alle relative conseguenze sulle imprese potrebbe aver comportato per qualche studio la necessità di ridistribuire le risorse lavorative a disposizione verso attività ...

PROFESSIONI 3 aprile 2020

SOS di riciclaggio in aumento del 13,2% nel secondo semestre 2019

Nei giorni scorsi l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio contenente i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, agli invii di dati aggregati e alle dichiarazioni di ...

PROFESSIONI 30 marzo 2020

Nell’emergenza possibile l’identificazione del cliente via videoconferenza

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal Governo stanno impattando sulle attività dei professionisti e dei propri clienti. In tale contesto è presumibile che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio possano ...

PROFESSIONI 28 marzo 2020

Prorogati i termini di alcuni adempimenti antiriciclaggio

Con comunicato diffuso ieri, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha disposto la proroga dei termini per alcuni adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, tenendo conto dell’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sull’...

PROFESSIONI 2 dicembre 2019

Perimetro di operatività dell’adeguata verifica rafforzata ampliato

Il DLgs. 125/2019, in vigore dal 10 novembre 2019, incide in modo significativo sull’adeguata verifica rafforzata e sui relativi adempimenti da parte dei professionisti obbligati, modificando gli artt. 24 e 25 del DLgs. 231/2007. In primo luogo, ...

PROFESSIONI 16 novembre 2019

Obbligo di relazione annuale per gli organismi di autoregolamentazione

Nel recepire le disposizioni di cui all’art. 1, punto 22 della direttiva Ue 843/2018 (quinta direttiva antiriciclaggio), il DLgs. n. 125/2019 introduce nuovi obblighi a carico degli organismi di autoregolamentazione. In dettaglio, l’art. 1, comma ...

PROFESSIONI 28 ottobre 2019

Nuove regole antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre il DLgs. 4 ottobre 2019 n. 125, di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843/Ue). Il provvedimento, in vigore dal prossimo 10 novembre, modifica nuovamente il DLgs. ...

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