PROFESSIONI 17 gennaio 2025
Incarichi di gestore della crisi a rischio riciclaggio non significativo
Con l’Informativa n. 6 pubblicata ieri, il CNDCEC, dopo il parere favorevole espresso lo scorso dicembre dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), ha reso nota l’approvazione definitiva dell’aggiornamento delle Regole tecniche previste ai fini ...
CONTABILITÀ 16 ottobre 2024
Il registro dei titolari effettivi rimane in stand by
A quasi un anno dalla prima sospensione del Registro dei titolari effettivi (a opera del TAR del Lazio) rimangono ancora senza risposta i dubbi relativi alle comunicazioni da effettuare allo stesso, sollevati da diverse associazioni fiduciarie. ...
PROFESSIONI 20 luglio 2024
Sviamento della clientela con confini diversi per professionisti e collaboratori
Lo sviamento della clientela è pratica da sempre stigmatizzata nell’ambito della deontologia professionale, dal momento che il comportamento ad essa sotteso è ben lontano dai parametri della correttezza e della lealtà ai quali dovrebbe invece ...
PROFESSIONI 23 maggio 2024
Sospese le consultazioni del Registro dei titolari effettivi ma non le comunicazioni
“A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso ...
PROFESSIONI 18 maggio 2024
Operatività del Registro dei titolari effettivi sospesa fino al 19 settembre
Con le ordinanze pubblicate ieri (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività...
PROFESSIONI 2 maggio 2024
On line le istanze di accreditamento al Registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati
Nei giorni scorsi Unioncamere ha diffuso il “Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica”, dando in tal modo avvio alla fase successiva a quella del popolamento del Registro dei titolari ...
PROFESSIONI 30 aprile 2024
Controlli rafforzati sull’identità dei clienti nel nuovo pacchetto antiriciclaggio
Lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Ue per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’iter di formazione delle ...
PROFESSIONI 25 aprile 2024
Auspicabile una riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi
Con un comunicato diffuso ieri alle proprie associate, Assofiduciaria ha reso noto di aver ricevuto da alcune di esse la notizia che diverse Camere di Commercio, “in modo disorganico tra di loro”, dopo aver ricevuto la pratica telematica della ...
PROFESSIONI 10 aprile 2024
Respinti dal TAR i ricorsi relativi alla comunicazione dei titolari effettivi
Con le sentenze pubblicate ieri (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845), il TAR del Lazio ha dichiarato come infondati i sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ...
PROFESSIONI 30 marzo 2024
Resta ancora sospesa l’operatività del Registro dei titolari effettivi
Con comunicato stampa diffuso ieri, Assofiduciaria, dopo aver consultato i propri legali, ha smentito in modo secco la notizia – riportata dalla stampa – della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle ...