PROFESSIONI 21 aprile 2026
Nei casi di riciclaggio prevalgono abuso di agevolazioni e distrazione di fondi pubblici
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri un nuovo Quaderno dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite ...
PROFESSIONI 18 aprile 2026
Registro dei titolari effettivi strumento operativo centrale dell’antiriciclaggio
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la memoria presentata dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, avente a oggetto lo schema di decreto legislativo di recepimento di alcune ...
PROFESSIONI 27 marzo 2026
Dal CNDCEC gli strumenti per assolvere agli obblighi antiriciclaggio
Il CNDCEC ha pubblicato ieri un documento contenente istruzioni operative per la compilazione della modulistica relativa ai principali adempimenti antiriciclaggio, in coerenza con le Regole tecniche emanate a gennaio 2025 e con l’evoluzione del ...
PROFESSIONI 12 marzo 2026
Alle Camere lo schema di decreto sul Registro dei titolari effettivi
Arriva all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo con cui il Governo interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nell’ambito della normativa antiriciclaggio. Il...
PROFESSIONI 28 gennaio 2026
Contrasto al finanziamento del terrorismo non residuale rispetto all’antiriciclaggio
Negli ultimi anni il finanziamento del terrorismo ha assunto forme sempre più complesse e difficilmente intercettabili, allontanandosi dai canali tradizionali per sfruttare strumenti digitali, circuiti informali e modalità di raccolta frammentate. ...
PROFESSIONI 26 gennaio 2026
Ruolo antiriciclaggio del professionista delegato alle vendite problematico
Il documento di CNDCEC e FNC “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo - Formulario” è dedicato agli atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle...
PROFESSIONI 22 dicembre 2025
Adeguata verifica semplificata con elementi per cui il rischio di riciclaggio è basso
La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7051 del 26 novembre 2025 ha ad oggetto il caso di un notaio a cui il MEF aveva contestato alcune carenze nello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela, ritenendo che lo ...
PROFESSIONI 20 dicembre 2025
Dal 1° luglio 2026 nuove istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette
Con la pubblicazione delle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, l’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia definisce in modo organico il quadro di riferimento della collaborazione attiva ...
PROFESSIONI 12 dicembre 2025
Formazione antiriciclaggio centrale ma senza obbligo dei 3 crediti annui
Con l’Informativa n. 183 pubblicata ieri il CNDCEC interviene per chiarire definitivamente un equivoco che per lungo tempo ha generato incertezza tra gli Ordini territoriali e gli iscritti: non esiste alcun obbligo di maturare tre crediti formativi ...
PROFESSIONI 9 dicembre 2025
Regimi di accesso al registro dei titolari effettivi differenziati
Lo scorso 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le modifiche all’art. 21 del DLgs. 231/2007, intervento che incide in particolare sul comma 2 lettera f) ridefinendo i presupposti per l’accesso alla sezione relativa alle ...