PROFESSIONI 9 giugno 2026
L’UIF aggiorna gli alert sul riciclaggio agevolato da innovazioni tecnologiche
L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri una comunicazione riguardante “Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici”. Nelle premesse viene sottolineato come dalle ...
IMPRESA 22 maggio 2026
Pronto a ripartire il registro dei titolari effettivi
La sentenza della Corte di Giustizia Ue, cause riunite C-684/24 e C-685/24, pubblicata ieri, era attesa da tempo non solo dagli operatori del settore fiduciario, ma anche dalle istituzioni italiane impegnate nell’attuazione della normativa europea ...
PROFESSIONI 20 maggio 2026
Analisi di rischio inerente e vulnerabilità per autovalutare il rischio di riciclaggio
L’autovalutazione del rischio di riciclaggio (si veda “Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio” dell’11 maggio 2026), per quanto concerne gli aspetti metodologici, prevede i seguenti passaggi:
- individuazione del ...
PROFESSIONI 11 maggio 2026
Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio
Nelle Regole tecniche pubblicate dal CNDCEC a gennaio 2025 non è più prevista la scadenza triennale (contenuta nella precedente versione della Regola tecnica n. 1) per l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio redatta ai sensi degli artt. 15 e...
PROFESSIONI 21 aprile 2026
Nei casi di riciclaggio prevalgono abuso di agevolazioni e distrazione di fondi pubblici
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri un nuovo Quaderno dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite ...
PROFESSIONI 18 aprile 2026
Registro dei titolari effettivi strumento operativo centrale dell’antiriciclaggio
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la memoria presentata dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, avente a oggetto lo schema di decreto legislativo di recepimento di alcune ...
PROFESSIONI 27 marzo 2026
Dal CNDCEC gli strumenti per assolvere agli obblighi antiriciclaggio
Il CNDCEC ha pubblicato ieri un documento contenente istruzioni operative per la compilazione della modulistica relativa ai principali adempimenti antiriciclaggio, in coerenza con le Regole tecniche emanate a gennaio 2025 e con l’evoluzione del ...
PROFESSIONI 12 marzo 2026
Alle Camere lo schema di decreto sul Registro dei titolari effettivi
Arriva all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo con cui il Governo interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nell’ambito della normativa antiriciclaggio. Il...
PROFESSIONI 28 gennaio 2026
Contrasto al finanziamento del terrorismo non residuale rispetto all’antiriciclaggio
Negli ultimi anni il finanziamento del terrorismo ha assunto forme sempre più complesse e difficilmente intercettabili, allontanandosi dai canali tradizionali per sfruttare strumenti digitali, circuiti informali e modalità di raccolta frammentate. ...
PROFESSIONI 26 gennaio 2026
Ruolo antiriciclaggio del professionista delegato alle vendite problematico
Il documento di CNDCEC e FNC “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo - Formulario” è dedicato agli atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle...