PROFESSIONI 28 gennaio 2026
Contrasto al finanziamento del terrorismo non residuale rispetto all’antiriciclaggio
Negli ultimi anni il finanziamento del terrorismo ha assunto forme sempre più complesse e difficilmente intercettabili, allontanandosi dai canali tradizionali per sfruttare strumenti digitali, circuiti informali e modalità di raccolta frammentate. ...
PROFESSIONI 26 gennaio 2026
Ruolo antiriciclaggio del professionista delegato alle vendite problematico
Il documento di CNDCEC e FNC “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo - Formulario” è dedicato agli atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle...
PROFESSIONI 22 dicembre 2025
Adeguata verifica semplificata con elementi per cui il rischio di riciclaggio è basso
La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7051 del 26 novembre 2025 ha ad oggetto il caso di un notaio a cui il MEF aveva contestato alcune carenze nello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela, ritenendo che lo ...
PROFESSIONI 20 dicembre 2025
Dal 1° luglio 2026 nuove istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette
Con la pubblicazione delle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, l’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia definisce in modo organico il quadro di riferimento della collaborazione attiva ...
PROFESSIONI 12 dicembre 2025
Formazione antiriciclaggio centrale ma senza obbligo dei 3 crediti annui
Con l’Informativa n. 183 pubblicata ieri il CNDCEC interviene per chiarire definitivamente un equivoco che per lungo tempo ha generato incertezza tra gli Ordini territoriali e gli iscritti: non esiste alcun obbligo di maturare tre crediti formativi ...
PROFESSIONI 9 dicembre 2025
Regimi di accesso al registro dei titolari effettivi differenziati
Lo scorso 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le modifiche all’art. 21 del DLgs. 231/2007, intervento che incide in particolare sul comma 2 lettera f) ridefinendo i presupposti per l’accesso alla sezione relativa alle ...
PROFESSIONI 17 settembre 2025
Rischio proliferazione di armi nel perimetro dei controlli antiriciclaggio
Con l’obiettivo dichiarato di rendere più solide le difese del sistema finanziario, soprattutto in relazione ai rischi di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (CFPS), oltre che sul DLgs. 109/2007 (si veda “Da adeguare i ...
PROFESSIONI 6 settembre 2025
Da adeguare i presidi degli ETS contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il DL 95/2025, conv. L. 118/2025, contiene, all’art. 11, novità di particolare interesse in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, la nuova norma interviene, al comma 1, sul DLgs. 109/2007 e, al comma 2...
IMPRESA 21 luglio 2025
Opportuno un ripensamento dei criteri di inclusione dei reati presupposto 231
Nel corso del 2025, con l’istituzione di un tavolo tecnico ad hoc, il Ministero della Giustizia ha avviato un importante processo di revisione del DLgs. 231/2001, offrendo l’occasione per riflettere su una disciplina che, nel tempo, ha mostrato un’...
PROFESSIONI 5 luglio 2025
Black list dei Paesi ai fini fiscali utili anche per l’antiriciclaggio
L’UIF ha pubblicato ieri, nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, un’analisi delle varie liste dei Paesi a rischio di riciclaggio (c.d. black list). Come ricordato nelle premesse, ai fini della valutazione del sospetto di un’...