PROFESSIONI 12 dicembre 2025
Formazione antiriciclaggio centrale ma senza obbligo dei 3 crediti annui
Con l’Informativa n. 183 pubblicata ieri il CNDCEC interviene per chiarire definitivamente un equivoco che per lungo tempo ha generato incertezza tra gli Ordini territoriali e gli iscritti: non esiste alcun obbligo di maturare tre crediti formativi ...
PROFESSIONI 9 dicembre 2025
Regimi di accesso al registro dei titolari effettivi differenziati
Lo scorso 4 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le modifiche all’art. 21 del DLgs. 231/2007, intervento che incide in particolare sul comma 2 lettera f) ridefinendo i presupposti per l’accesso alla sezione relativa alle ...
PROFESSIONI 17 settembre 2025
Rischio proliferazione di armi nel perimetro dei controlli antiriciclaggio
Con l’obiettivo dichiarato di rendere più solide le difese del sistema finanziario, soprattutto in relazione ai rischi di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (CFPS), oltre che sul DLgs. 109/2007 (si veda “Da adeguare i ...
PROFESSIONI 6 settembre 2025
Da adeguare i presidi degli ETS contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il DL 95/2025, conv. L. 118/2025, contiene, all’art. 11, novità di particolare interesse in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, la nuova norma interviene, al comma 1, sul DLgs. 109/2007 e, al comma 2...
IMPRESA 21 luglio 2025
Opportuno un ripensamento dei criteri di inclusione dei reati presupposto 231
Nel corso del 2025, con l’istituzione di un tavolo tecnico ad hoc, il Ministero della Giustizia ha avviato un importante processo di revisione del DLgs. 231/2001, offrendo l’occasione per riflettere su una disciplina che, nel tempo, ha mostrato un’...
PROFESSIONI 5 luglio 2025
Black list dei Paesi ai fini fiscali utili anche per l’antiriciclaggio
L’UIF ha pubblicato ieri, nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, un’analisi delle varie liste dei Paesi a rischio di riciclaggio (c.d. black list). Come ricordato nelle premesse, ai fini della valutazione del sospetto di un’...
PROFESSIONI 4 luglio 2025
In pubblica consultazione le istruzioni UIF aggiornate in materia di SOS
Come anticipato su Eutekne.info (si veda “In arrivo nuove istruzioni UIF in materia di SOS” dell’11 giugno 2025), l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha sottoposto a consultazione pubblica, a partire da ieri e per un periodo di 60 ...
PROFESSIONI 11 giugno 2025
In arrivo nuove istruzioni UIF in materia di SOS
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato ieri il Rapporto annuale 2024, in cui vengono riportati i risultati delle analisi svolte con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio, alle ...
PROFESSIONI 3 giugno 2025
Professionisti cruciali anche nella lotta al terrorismo
Lo scorso 27 maggio il Dipartimento del Tesoro, oltre alla nuova edizione dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (si veda “Vulnerabilità relativa dei sistemi di prevenzione dei commercialisti ancora molto ...
PROFESSIONI 31 maggio 2025
Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio 2026
Con l’Informativa n. 85 di ieri il CNDCEC evidenzia che lo scorso 27 maggio il Comitato di Sicurezza finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (si veda “Vulnerabilità...