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Sabato, 6 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Da adeguare i presidi degli ETS contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il DL 95/2025 ha introdotto specifiche funzioni del Comitato di sicurezza finanziaria con riguardo agli enti del Terzo settore

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Sabato, 6 settembre 2025

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Il DL 95/2025, conv. L. 118/2025, contiene, all’art. 11, novità di particolare interesse in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, la nuova norma interviene, al comma 1, sul DLgs. 109/2007 e, al comma 2, sul DLgs. 231/2007.

Il primo set di disposizioni prevede specifiche funzioni del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) con riferimento agli enti del Terzo settore (ETS). Si ricorda come, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 109/2007, il CSF sia stato istituito presso il MEF, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese “nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all’attività di Paesi che minacciano la pace e

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