PROFESSIONI 23 maggio 2024
Sospese le consultazioni del Registro dei titolari effettivi ma non le comunicazioni
“A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso ...
PROFESSIONI 18 maggio 2024
Operatività del Registro dei titolari effettivi sospesa fino al 19 settembre
Con le ordinanze pubblicate ieri (nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività...
PROFESSIONI 2 maggio 2024
On line le istanze di accreditamento al Registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati
Nei giorni scorsi Unioncamere ha diffuso il “Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica”, dando in tal modo avvio alla fase successiva a quella del popolamento del Registro dei titolari ...
PROFESSIONI 30 aprile 2024
Controlli rafforzati sull’identità dei clienti nel nuovo pacchetto antiriciclaggio
Lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti a disposizione dell’Ue per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’iter di formazione delle ...
PROFESSIONI 25 aprile 2024
Auspicabile una riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi
Con un comunicato diffuso ieri alle proprie associate, Assofiduciaria ha reso noto di aver ricevuto da alcune di esse la notizia che diverse Camere di Commercio, “in modo disorganico tra di loro”, dopo aver ricevuto la pratica telematica della ...
PROFESSIONI 10 aprile 2024
Respinti dal TAR i ricorsi relativi alla comunicazione dei titolari effettivi
Con le sentenze pubblicate ieri (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845), il TAR del Lazio ha dichiarato come infondati i sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ...
PROFESSIONI 30 marzo 2024
Resta ancora sospesa l’operatività del Registro dei titolari effettivi
Con comunicato stampa diffuso ieri, Assofiduciaria, dopo aver consultato i propri legali, ha smentito in modo secco la notizia – riportata dalla stampa – della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle ...
PROFESSIONI 26 marzo 2024
Domani udienza del TAR sui termini per comunicare la titolarità effettiva
Domani, salvo rinvii, si terrà la prima udienza di merito del TAR del Lazio attinente alla sospensione dei termini per le comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese. Come si ricorderà, a pochi giorni dalla scadenza, fissata per l...
PROFESSIONI 9 dicembre 2023
Sospeso dal TAR il termine dell’11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva
A pochi giorni dalla scadenza, fissata all’11 dicembre, la corsa alle comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese subisce un brusco arresto, non già per effetto della proroga più volte richiesta (anche attraverso una recente ...
PROFESSIONI 18 novembre 2023
Il metodo della proprietà esclude gli altri criteri per individuare il titolare effettivo
A più di un mese dall’entrata in vigore dell’operatività del Registro dei titolari effettivi e con l’avvicinarsi del termine ultimo (il prossimo 11 dicembre) per l’invio della prima comunicazione, si stanno intensificando le richieste di chiarimenti ...