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IMPRESA

Linee guida su titolari effettivi e SOS per P.A. destinatarie di misure PNRR

Le pubbliche amministrazioni devono individuare il gestore antiriciclaggio, incaricato di valutare l’eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all’UIF

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Giovedì, 21 settembre 2023

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In allegato alla circolare n. 27/2023 l’Ispettorato generale per il PNRR presso il MEF ha reso disponibile un’Appendice tematica contenente Linee guida per la rilevazione delle titolarità effettive e la comunicazione alla UIF di operazioni sospette (SOS) da parte della Pubblica Amministrazione.

Nelle premesse del documento si ricorda che l’art. 22 del Reg. Ue 2021/241 prevede l’obbligo, ai fini dell’audit e dei controlli, nonché allo scopo di fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione alle misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del PNRR, di raccogliere e garantire l’accesso a un insieme di categorie standardizzate di dati, tra cui assumono rilevanza:
- il nome del destinatario finale dei ...

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