Rischio proliferazione di armi nel perimetro dei controlli antiriciclaggio
I professionisti dovranno rivedere i presidi organizzativi e le procedure di adeguata verifica
Con l’obiettivo dichiarato di rendere più solide le difese del sistema finanziario, soprattutto in relazione ai rischi di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (CFPS), oltre che sul DLgs. ...
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