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Mercoledì, 19 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Incarichi di gestore della crisi a rischio riciclaggio non significativo

Nelle nuove Regole tecniche del CNDCEC autovalutazione del rischio con semplificazioni e tabelle di rischio aggiornate per le prestazioni professionali

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Venerdì, 17 gennaio 2025

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Con l’Informativa n. 6 pubblicata ieri, il CNDCEC, dopo il parere favorevole espresso lo scorso dicembre dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), ha reso nota l’approvazione definitiva dell’aggiornamento delle Regole tecniche previste ai fini dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti.

Si ricorda che la loro predisposizione è normata dall’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, che assegna agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare (previo parere del CSF) le regole tecniche attuative del decreto in materia di procedure e metodologie relativamente:
- all’analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della ...

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