Sequestrati dalla GdF di Novara 40 milioni da trust estero non dichiarati
Mercoledì, 9 gennaio 2013
Conti correnti, titoli, terreni e abitazioni per un valore di 40 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Novara nei confronti di 7 persone risultate partecipanti ad un trust di diritto del Jersey, con sede nel Granducato del Lussemburgo.
Le indagini – spiega una nota delle Fiamme Gialle – hanno appurato che i responsabili (5 residenti nella Provincia di Novara e 2 in quella di Verbania) hanno evaso ben 40 milioni di euro, non dichiarando le somme percepite nel territorio estero come indennità per la rinuncia alla liquidazione delle proprie quote di trust. Secondo le procure di Verbania e Novara che hanno coordinato le indagini, si tratta probabilmente del più ingente sequestro di denaro e beni mai effettuato in Italia in relazione alla fattispecie criminosa fiscale prevista dalla cosiddetta “dichiarazione infedele”. (Redazione)
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