La quarta direttiva antiriciclaggio estende gli obblighi di adeguata verifica
La proposta approvata dalla Commissione europea allarga l’ambito di applicazione per accrescere chiarezza e trasparenza
Lo scorso 5 febbraio la Commissione europea ha adottato due proposte miranti a rafforzare le norme UE attualmente vigenti in materia di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e di trasferimenti di fondi, nell’ambito ...
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