Dubbi antiriciclaggio per la nuova procedura di negoziazione assistita
L’esenzione dall’obbligo di SOS alla UIF non è espressamente ribadita per l’obbligo di astensione dalla prestazione professionale
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) alla UIF non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, non solo nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, ma altresì nell’ambito della consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, “anche tramite una convenzione di negoziazione assistita”, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
La precisazione, importante per gli avvocati, cui ...
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