Dalla UIF nuove indicazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette
Il Quaderno dell’antiriciclaggio presenta casi che si affiancano a quelli già precisati in indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomali
Il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 2/2015 della UIF (Unità di informazione finanziaria) raccoglie una selezione di casi riscontrati nel corso della propria attività, a partire dalla relativa istituzione (2008). Si tratta di fattispecie molto diverse tra loro sia in termini di complessità che di rilevanza economica, rese pubbliche per fornire ai destinatari degli obblighi di SOS (quindi anche ai professionisti) uno strumento informativo pratico, e di agevole consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.
L’iniziativa ripropone analoghe attività già poste in essere da altre Financial Intelligence Unit (FIU) e dai principali organismi internazionali coinvolti nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio. Si concretizza, ...
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