Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo
Lo schema di DLgs. attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio, in pubblica consultazione, amplia gli obblighi di commercialisti ed esperti contabili
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo e del consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento 2012/648/Ue e che abroga la Direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.
Posta la conferma (all’art. 3, rubricato “soggetti obbligati”) che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai soggetti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel caso di esercizio della professione in forma individuale, associata ...
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