SOS da inviare prima di compiere l’operazione
Lo schema di DLgs. antiriciclaggio dispone tempi più brevi per le segnalazioni di operazioni sospette
Venerdì, 17 marzo 2017
È iniziato ieri presso le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera l’esame dello schema di DLgs. attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio.
Nel ridefinire il sistema degli adempimenti, il nuovo testo interviene anche sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, riproducendo pressoché fedelmente il contenuto delle disposizioni attualmente vigenti, per lo meno in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi cui è collegato l’obbligo di segnalazione. Quest’ultimo, in base all’art. 35 del nuovo testo, insorge allorquando i soggetti obbligati “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare” che sia in corso o sia stata compiuta, ovvero tentata, un’operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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