Questionario per gli ODCEC sull’antiriciclaggio entro il 28 febbraio
I dati richiesti dal CNDCEC riguardano le attività svolte nel 2017 dagli Ordini nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo
Il CNDCEC ha pubblicato ieri la nota informativa n. 12 indirizzata ai presidenti dei consigli degli Ordini avente ad oggetto la trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ex art. 5 comma 7 del DLgs. 231/2007.
Con la noma citata il legislatore ha previsto che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, debba presentare al MEF, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace.
A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di Finanza e la Direzione ...
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