Nuovo questionario antiriciclaggio da compilare in modalità informatica
Il Consiglio nazionale ha pubblicato la versione aggiornata del documento, che dovrà essere compilato entro il 31 gennaio 2020
Ieri il CNDCEC, con l’Informativa n. 108/2019, ha reso disponibile il documento “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 125/2019)”, che rappresenta una versione aggiornata rispetto a quella pubblicata, con l’Informativa n. 48/2018, il 21 giugno 2018.
In particolare, il questionario è stato semplificato in modo significativo con riferimento ai contenuti e al formato delle risposte in ragione del differimento dell’operatività delle regole tecniche al 1° gennaio 2020, ma anche per consentirne la compilazione in modalità informatica, tramite la piattaforma e-learning “Concerto”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 231/2007, agli ...
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