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Nuovo questionario antiriciclaggio da compilare in modalità informatica

Il Consiglio nazionale ha pubblicato la versione aggiornata del documento, che dovrà essere compilato entro il 31 gennaio 2020

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 29 novembre 2019

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Ieri il CNDCEC, con l’Informativa n. 108/2019, ha reso disponibile il documento “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 125/2019)”, che rappresenta una versione aggiornata rispetto a quella pubblicata, con l’Informativa n. 48/2018, il 21 giugno 2018.
In particolare, il questionario è stato semplificato in modo significativo con riferimento ai contenuti e al formato delle risposte in ragione del differimento dell’operatività delle regole tecniche al 1° gennaio 2020, ma anche per consentirne la compilazione in modalità informatica, tramite la piattaforma e-learning “Concerto”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 231/2007, agli ...

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