Oltre 70.000 SOS nel primo semestre del 2021
Dalla Newsletter n. 4/2021 pubblicata ieri dall’UIF emerge un numero complessivo di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel primo semestre del 2021 pari 70.157, con un incremento del 32,5% rispetto al corrispondente periodo del 2020.
La significativa crescita è in parte riconducibile alla fase di primo lockdown che ha caratterizzato i mesi iniziali del 2020. L’incremento ha interessato sia le segnalazioni di riciclaggio (69.655 unità, +32,7%) sia quelle di finanziamento del terrorismo, che sono tornate ad aumentare (da 246 unità a 340), mentre prosegue la riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure (da 209 a 156).
Inoltre, nel periodo considerato l’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 68.823 segnalazioni (53.186 nell’analogo periodo del 2020; +29,4%) e ha adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 14,3 milioni di euro.
A livello territoriale, si registrano incrementi in tutte le regioni del Paese, in modo particolare i maggiori in Lombardia, nel Lazio, in Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. A livello provinciale, Prato, Milano, Roma, Napoli e Rimini si collocano ai primi posti per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione.
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