Segnalazioni antiriciclaggio ad hoc per anomalie legate all’attuazione del PNRR
Da valutare con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai fondi, il settore economico e gli interventi da realizzare
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato ieri il comunicato “Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all’attuazione del PNRR” nel quale vengono fornite indicazione operative ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Nel documento viene evidenziato come l’emergenza sanitaria in corso abbia acuito la vulnerabilità dei sistemi economici e sociali a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali, con la conseguente necessità di intercettare tempestivamente i fattori che potrebbero ostacolare la ripresa economica. In tale contesto, particolare attenzione deve essere rivolta alla fase di accesso alle misure previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all’improprio
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