Presto si dovranno comunicare i dati dei titolari effettivi
L’indicazione è riportata sul sito dedicato, ma non sono ancora stati adottati i necessari provvedimenti attuativi
Sul sito dedicato al titolare effettivo (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home) si legge che “Presto sarà possibile” comunicare i dati relativi ai titolari effettivi e accreditarsi per la relativa comunicazione. Eppure, a oggi, risultano mancanti tutti i provvedimenti attuativi necessari per dare il via alle comunicazioni in questione.
Si ricorda che, per le finalità perseguite dal DLgs. 231/2007 (antiriciclaggio), le imprese dotate di personalità giuridica (nonché le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini) ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
