Aggiornato il questionario antiriciclaggio per il controllo degli Ordini sugli iscritti
L’individuazione dei professionisti a cui somministrare il questionario può avvenire anche su base campionaria
Ieri il CNDCEC, con l’Informativa n. 146/2023, ha reso disponibile la versione aggiornata del documento “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 125/2019)”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 231/2007, agli Ordini professionali, in qualità di organismi di autoregolamentazione, sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi. In sede di attuazione della V direttiva antiriciclaggio da parte del DLgs. 125/2019, è stata ampliata la portata degli obblighi di comunicazione, nei confronti del MEF, in capo a tali organismi.
In particolare, entro il 30 marzo di ogni ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41