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PROFESSIONI

Aggiornato il questionario antiriciclaggio per il controllo degli Ordini sugli iscritti

L’individuazione dei professionisti a cui somministrare il questionario può avvenire anche su base campionaria

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 1 dicembre 2023

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Ieri il CNDCEC, con l’Informativa n. 146/2023, ha reso disponibile la versione aggiornata del documento “Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 125/2019)”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 231/2007, agli Ordini professionali, in qualità di organismi di autoregolamentazione, sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi. In sede di attuazione della V direttiva antiriciclaggio da parte del DLgs. 125/2019, è stata ampliata la portata degli obblighi di comunicazione, nei confronti del MEF, in capo a tali organismi.

In particolare, entro il 30 marzo di ogni ...

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