Autovalutazione del rischio riciclaggio da aggiornare entro il 27 maggio 2026
Indicazioni per il calcolo sono riportate nella Regola tecnica n. 1 recentemente aggiornata dal CNDCEC
Con l’Informativa n. 85 di ieri il CNDCEC evidenzia che lo scorso 27 maggio il Comitato di Sicurezza finanziaria ha pubblicato l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento ...
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