Antiriciclaggio: aggiornata la «white list» dei Paesi extracomunitari
Ampliato l’elenco di Stati e territori stranieri nei confronti dei quali si possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Sabato, 15 ottobre 2011
Con decreto del 28 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 ottobre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), recepita nel nostro ordinamento con il DLgs. 231/2007. In particolare, l’art. 25 di quest’ultimo decreto prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela in presenza, alternativamente, di determinati requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6). Si tratta di un’elencazione tassativa che, in quanto tale, vieta al professionista destinatario della normativa di individuare ulteriori casi di esenzione: ...
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