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Domenica, 5 febbraio 2023

IMPRESA

«Titolare effettivo» da individuare e comunicare al Registro delle imprese

L’ipotesi, riguardante le imprese di personalità giuridica per l’iscrizione in apposita Sezione, potrebbe essere inserita nella legge di stabilità

/ REDAZIONE

Martedì, 10 dicembre 2013

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Tutte le imprese dotate di personalità giuridica, ed obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese, potrebbero dover individuare il proprio “titolare effettivo” e comunicarlo al Registro medesimo, per il tramite del rappresentante legale, ai fini dell’iscrizione in apposita Sezione. Nella legge di stabilità, infatti, potrebbero finire anche queste novità in materia di obblighi antiriciclaggio

Il tema è ancora una volta quello dell’individuazione del titolare effettivo, quale soggetto “problematico” ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti destinatari del DLgs. 231/2007. Ancora una volta, si diceva, perché solo recentemente sono intervenuti in materia taluni chiarimenti da ...

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