Frequenti operazioni in contante dell’ente non commerciale a rischio segnalazione
Dalla UIF informazioni su quali situazioni possono costituire elemento di sopetto
/ Giovambattista PALUMBO e Enrico SAVIO
Martedì, 16 giugno 2015
Con il termine “antiriciclaggio” si intende quell’insieme di misure per la prevenzione e il contrasto delle fattispecie volte al riciclaggio di denaro derivante da e/o destinato ad attività criminose nonché di finanziamento del terrorismo.
Il pilastro fondamentale di tale disciplina si sostanzia nella collaborazione tra Stato ed operatori del settore, i quali, attraverso un’adeguata attività di verifica e monitoraggio, dovrebbero procedere alla segnalazione delle operazioni sospette, anche se poste in essere da enti non commerciali.
L’art. 41 del DLgs. 231/2007 prevede, infatti, l’obbligo per professionisti, intermediari ed altri operatori di procedere con la segnalazione delle operazioni sospette all’UIF quando siano a conoscenza, ovvero abbiano sospetto ...
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