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Domenica, 1 giugno 2025

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Sanzioni antiriciclaggio solo in caso di violazioni gravi o reiterate

Le Commissioni parlamentari chiedono anche l’archivio unico informatico ma non per i professionisti e l’esonero dagli obblighi per il collegio sindacale

/ Luciano DE ANGELIS e Annalisa DE VIVO

Mercoledì, 17 maggio 2017

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Archivio unico per tutti ma non per i professionisti, sanzioni solo nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, con omissione della sanzione per segnalazioni tardive. Il collegio sindacale potrebbe tornare ad essere esentato dagli obblighi antiriciclaggio.
Sono alcune delle più rilevanti richieste delle Commissioni congiunte (Finanza e Giustizia) di Camera e Senato, con riferimento alle modifiche da apportare al decreto di recepimento della Direttiva 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio), sollecitate anche dal CNDCEC nel corso delle audizioni che hanno preceduto la formulazione dei pareri. La redazione del testo finale del decreto, con il definitivo passaggio in Consiglio dei Ministri, è attesa nelle prossime settimane, stante la scadenza del termine ultimo per il recepimento

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