Per comunicare infrazioni su contanti e assegni inoltro telematico con SIAR
La procedura, alternativa all’invio cartaceo, permette la trasmissione di segnalazioni in materia di antiriciclaggio alle Ragionerie territoriali dello Stato
Le comunicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato di irregolarità su trasferimenti di contanti e titoli al portatore potranno essere effettuate dai professionisti anche per via telematica. Tale modalità, tuttavia, andrà a costituire una alternativa e non un obbligo permanendo la possibilità di comunicare le anzidette irregolarità per via cartacea.
È quanto deriva dal nuovo applicativo SIAR (acronimo di Segnalazioni infrazioni anti riciclaggio) cioè un canale elettronico che la Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni relative agli illeciti in materia di antiriciclaggio, tra le Ragionerie territoriali dello Stato e gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti, obbligati alla comunicazione ...
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