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IMPRESA

Comunicazione oggettiva alla UIF da inviare anche se negativa

Pubblicate le prime FAQ, che saranno integrate sulla base dei confronti con i segnalanti

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 23 agosto 2019

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La UIF ha reso pubblica ieri, 21 agosto, una prima raccolta di FAQ (35) relative alle “comunicazioni oggettive” antiriciclaggio, ex art. 47 del DLgs. 231/2007, contenente le richieste di chiarimento di maggiore rilevanza pervenute alla casella di supporto servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it.

Si ricorda che a tali comunicazioni non sono tenuti i professionisti ma: le banche; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le succursali insediate in Italia dei suddetti intermediari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese comunitario o in un Paese terzo; le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale ...

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