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Lunedì, 17 maggio 2021 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

In consultazione la versione aggiornata delle Linee guida antiriciclaggio

Modifiche e integrazioni si sono rese necessarie principalmente a seguito delle previsioni normative e di prassi connesse all’emergenza in corso

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 10 marzo 2021

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Con l’Informativa n. 27/2021, pubblicata ieri, il Consiglio nazionale ha posto in consultazione fino al prossimo 15 aprile, sul proprio sito, la bozza del documento “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007 (come modificato dal DLgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal DL 16 luglio 2020, n. 76)”. Il testo rappresenta un aggiornamento delle Linee Guida elaborate dal CNDCEC nel 2019, per tener conto delle modifiche normative e delle indicazioni di prassi intervenute nel frattempo, in particolar modo a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

Nelle premesse del documento viene evidenziato come le Linee guida abbiano valenza meramente esemplificativa per ...

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