FISCO 24 aprile 2017
Da dimezzare il limite all’uso del contante per operazioni di compro oro
Il 19 aprile scorso, la Commissione Finanze del Senato ha formulato il parere definitivo, con osservazioni e condizioni, sullo schema di DLgs. recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’art. 15, comma 2, ...
IMPRESA 11 marzo 2017
Doppia iscrizione per chi è operatore professionale e compro oro
Lo schema di DLgs. per la disciplina dell’attività dei “compro oro” che, dopo l’approvazione preliminare del Governo, è passato al vaglio delle Commissioni parlamentari Finanze, Politiche dell’Unione europea e Bilancio, ha subito diverse modifiche ...
IMPRESA 25 febbraio 2017
Per i «compro oro» in arrivo il Registro degli operatori
Il 23 febbraio scorso, su approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri è stato licenziato lo schema di DLgs. che regolamenterà, con una disciplina organica di settore, lo svolgimento dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati ...
IMPRESA 10 dicembre 2016
Novità antiriciclaggio per i «compro oro» in chiaro
Il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione fino al 23 dicembre 2016 lo schema di DLgs. recante disciplina organica del settore dei compro oro in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 170/2016. ...
FISCO 2 dicembre 2016
Il codice fiscale dei non residenti può essere chiesto dagli operatori finanziari
L’Agenzia delle Entrate, attraverso una delle apposite FAQ pubblicate sulla pagina web dedicata alla comunicazione dei rapporti finanziari, il 29 novembre ha divulgato le istruzioni operative e le modalità da seguire per comunicare le operazioni ...
FISCO 1 agosto 2016
In arrivo nuove misure antiriciclaggio per chi opera nel settore dell’oro
Nella seduta del 28 luglio, il Senato ha approvato definitivamente il Ddl. n. 2345, già licenziato dalla Camera e recante delega al Governo per il recepimento nell’ordinamento italiano di 15 direttive europee e di 12 regolamenti (legge di delegazione...
FISCO 11 aprile 2016
Comunicazione dei rapporti per gli operatori finanziari in liquidazione
A seguito della cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari di cui all’art. 106 del TUB, tenuto dalla Banca d’Italia, l’operatore che si trovi in stato di liquidazione volontaria o sia assoggettato a una procedura concorsuale è tenuto ad ...
FISCO 29 marzo 2016
L’Archivio dei rapporti finanziari ottimizza l’accertamento
Con il prossimo invio, entro il 31 marzo, delle informazioni finanziarie 2015, l’Agenzia delle Entrate disporrà di un ulteriore strumento di supporto all’attività di prevenzione e contrasto all’evasione nell’ambito della strategia di compliance. L’...
FISCO 10 febbraio 2016
Con il tracciato unico, tre tipi di invio all’Archivio dei rapporti finanziari
L’attività della nuova Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, diretta da Giuseppe Buono e istituita il 1° dicembre 2015, è finalizzata all’implementazione e alla gestione dei dati interni e di provenienza esterna per ...
FISCO 3 dicembre 2015
Nuove istruzioni per l’invio dei dati all’Archivio dei rapporti finanziari
Per agevolare la predisposizione degli invii mensili dei rapporti finanziari e integrativi annuali dei saldi con il nuovo tracciato unico, la Direzione centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha anticipato alle associazioni di categoria ...