Antiriciclaggio e contanti, confusione sugli obblighi del collegio sindacale
Secondo il MEF, l’obbligo di comunicazione graverebbe sul collegio e non sul singolo sindaco
Sabato, 26 gennaio 2013
Nei giorni scorsi si è appreso da fonti giornalistiche che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe fornito alcuni orientamenti in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. Tra questi, appare interessante la posizione assunta in merito all’obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni delle disposizioni in materia di limiti all’uso del denaro contante di cui all’art. 49 del citato Decreto, con particolare riferimento al collegio sindacale.
Secondo l’orientamento ministeriale, peraltro allo stato attuale non ancora ufficializzato, l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 51 del DLgs. 231/2007 graverebbe sull’organo collegiale e non sul singolo componente dello stesso. In dettaglio, la ...
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