In attesa del protocollo con il CNDCEC segnalazione di operazioni sospette alla UIF
Martedì, 26 gennaio 2016
Il protocollo d’intesa tra UIF e il CNDCEC che consentirà ai commercialisti di trasmettere al Consiglio nazionale la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo è attualmente ancora in fase di redazione.
Allo stato attuale, pertanto, ha spiegato il CNDCEC nel P.O. n. 293/2015 rispondendo all’istanza dell’Ordine di Verbania, i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono trasmettere la segnalazione dell’operazione sospetta esclusivamente in via telematica alla UIF, secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d’Italia il 4 maggio 2011.
Si ricorda che l’art. 43 del DLgs. 231/2007 dà la possiblità, per i professionisti, di trasmettere la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali individuati dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero della Giustizia. Tali ordini provvedono poi senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Il DM 4 maggio 2012 ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le segnalazioni dei propri iscritti e trasmetterle all’Unità di informazione finanziaria.
Tuttavia, l’operatività del provvedimento è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con la UIF, non ancora ultimato, e nel quale dovranno essere definite le specifiche tecniche della procedura di segnalazione per il tramite del Consiglio nazionale.
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